通过本文你能了解到:

  • 非法集资类型案件与警方交涉的流程
  • 与公安机关有关的一些法律文书
  • (更新中)非暴力犯罪报警经验总结

特别说明:

  • 以下部分经验为自行总结,我已尽可能引用相关法律条文,但因本人非法律专业人士,且各地基层公安机关办事水平存在差异,还请灵活应对。
  • 下文除了个人经历,其余部分均为个人按法律条文推想出来的理想状况。

最近参与处理了家中一起老人非法集资被骗的事件全程,也是在人生的第二十个年头第一次以报警人身份踏入派出所,算是一次奇特的人生经历吧;在此记录一下经历,并且结合个人以往对相关知识的了解做了些许总结。

非法集资类型案件与警方交涉的流程

事件经过

以下事件经过可能能帮助到有类似经历的你:

家中老人2018年听信邻居欧某某介绍,集资参与了所谓购买“灵位”获取年化18%利润的项目;18年末公司暴雷,无法继续兑付现金,老人害怕子女责骂近日才告知我们;
得知消息后,我们第一时间找到签署的有关文书,在本次事件中包括合同和收据;

  1. 需要查询的第一个事实是项目公司的经营状况和诉讼情况,可通过天眼查查询;一般地,这类公司的公开诉讼情况都像下面这样,后者是关于合同纠纷的起诉,前者是执行裁定书:
    这时你就要准备好两手准备了:

    • 如果时间最近的执行裁定书显示:被执行人目前确无可供执行的财产,申请执行人也未能提供其他可供执行的财产线索,且对本院认定被执行人无财产可供执行书面表示认可。,请直接放弃民事起诉;这类公司也不傻,草拟合同时不会出现利息借款存款等关键字,这就意味着所谓不能兑付只是公司经营不善,而非非法集资类金融犯罪,民事诉讼即便耗时耗力胜诉,也会面临无财产可执行的窘境;
    • 如果有成功执行的执行裁定书,建议咨询专业合同纠纷律师;
  2. 其次,请提前查询项目公司所在辖区分局经侦大队电话并致电咨询是否开展了针对受害群众的资产登记工作,有则登记,无则直接向当地公安机关报案,报案需注意的问题参见后文非暴力犯罪报警经验总结
  3. 特殊情况,特殊处理;以我家情况为例,由于合同均以欧某某名义签署,从法理的角度来看的确符合诈骗罪构成要件,理由如下:

    • 以非法占有为目的:以自己名义签署合同,即便及时兑付,钱财也不会直接交付给受害人;
    • 虚构事实、隐瞒真相:向老人隐瞒了所谓理财是购买灵位的事实;
      但存在一些难点,这也是后续无法刑事立案的重要原因:
    • 欧某某自己也是项目受害者,而诈骗罪属于故意犯罪,难以证明欧某某以非法占有为目的;
    • 出于信任,老人们交流过程中没有留下隐瞒真相的证据;

与公安机关有关的一些法律文书

希望你永远不会用到以下这些知识:
(图片均来自百度图片搜索)

非刑事案件

搜查证(令)

公安机关在进入私人领域搜查时需要出具的证明称为搜查证;搜查令一般在处理民事纠纷中由法院开具,有相同的作用;

受案回执/报案回执

一般由接案派出所开具(不同地区格式有差异),相当于证明基层公安机关接受了你的报案;但这份文书的作用往往局限在提供一个官方联系方式,当然还可以作为向上级公安机关提出异议的证明材料之一;

治安(行政)处罚决定书

首先最好弄清一个概念,并不是只有公安机关能做出行政处罚决定,百度百科:行政处罚是指行政主体依照法定职权和程序对违反行政法规范,尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。因此,市场监管局对非法经营尚不构成犯罪的商贩作出的处罚也属于行政处罚;甚至在司法实践中,高校开除学生,法院也作出了开除行为属于行政处罚的认定;

其次,治安处罚一般是公安机关作出的行政处罚的代名词,其得名于著名的《治安管理处罚条例》;

对公安机关而言,常见的行政处罚有这几类:
  (一)警告;
  (二)罚款;
  (三)行政拘留;
  (四)吊销公安机关发放的许可证。
遗憾的是,根据《行政处罚法》,李文亮医生所接受的训诫不属于行政处罚;但公安机关作为行政行为主体,还是可以撤销开具训诫书这一行政行为的;

治安(行政)拘留通知书

行政拘留属于公安机关行政处罚中最严重的情形,期限在10日之内,一般不超过15日;
普通人被行政拘留最常见的情况无非就是:

  • 致人轻微伤,还不能是斗殴而是单方面被打
  • 饮酒驾驶

刑事案件

如果亲友遇到刑事案件,还请尽量联系专业刑辩律师,本文只能提供常识性的解释。

一些常识

刑事案件的被控告人,在一审宣判前一般会经历以下几个流程:

  • 刑事拘留
  • 逮捕
  • 审查终结,移送检察机关
  • 检察机关向人民法院提起公诉

一张网图说明大致期限(好惨,怎么走到最后就死刑了):

还有一张更管用的:

不过不用担心,关也不是白关,如果最后检察院认定没有犯罪事实,可按羁押天数申请国家赔偿;如果宣告徒刑,先前羁押一天折抵刑期一天;一般法院量刑会考虑先期羁押天数,因此难以出现刑期少于先前羁押天数的情况;

《刑法》中指出了,以下几类罪名属于“告诉才处理情形”(即不告不理,需要当事人提起刑事自诉):

  1. 刑法第246条规定的侮辱、诽谤案,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
  2. 刑法第257条第1款规定的暴力干涉婚姻自由案。
  3. 刑法第260条第1款规定的虐待案。
  4. 刑法第270条规定的侵占案。

一般地,刑事案件由当地检察院向人民法院提起公诉,但有以下三种例外属于刑事自诉情形:
(一)告诉才处理的案件
(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件
(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件

可以说,刑事自诉相当于原告充当了在刑事案件中检察院的角色。

立案通知书

公安机关给控告人开具的通知书,证明公安机关已开展侦查工作;

不予立案通知书

公安机关给控告人开具的通知书,证明公安机关认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

刑事拘留通知书

公安机关开具给被拘留人家属的通知书,应在被拘留24小时内送达;上面会注明公安机关初步侦查发现的涉嫌罪名,可以为后续刑事辩护提供思路;
刑事拘留的最长期限为37天(流窜、结伙、多次作案30天+检察院决定批捕7天);
此时被拘留人有了别样的名称,“犯罪嫌疑人”。

逮捕通知书

公安机关开具给被捕人家属的通知书;
逮捕最长期限为7个月,2个月+1个月(上级检察院批准延长)+2个月(省级批准延长)+2个月(可能10年以上,省级再批准);
由于特色,千万不要死扣《刑事诉讼法》的法律文本(一个专业的刑辩律师还是必要的),以下情况都可能导致逮捕期限的重新计算:

  • 检察院退回补充侦查
  • 公安机关发现新的犯罪事实

著名的华为251事件看似超出了逮捕羁押期限,实则能解释得通:中途发生了侦查罪名转变,由职务侵占变为敲诈勒索;

遇到非暴力犯罪报警经验总结

遇到八大犯罪(故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪)直接拨打110,恶性案件当地公安机关十分重视,基本不需要经验;
此次报警经历也让我充分认识到了我所在地级市基层民警的办案水平,在此与各位分享一些见解:

  • 开门见山,摆明态度,不要受民警威胁恐吓,认为处理不公直接向上级公安机关反映;
    以我的经历为例,尽管我自知控告理由不充分,公安机关刑事立案可能性不大,但没想到最后连报案回执、不予立案通知书都拿不到,特别是首位刘姓经办民警的处理态度令人作呕:在我明确提出对当事人的刑事控告之后,刘姓民警反复让我注意态度,不要照搬法律条文,说“我们有我们的规矩”;最后直接向其他办案民警说:“就是扯皮”,随后大摇大摆走出办案区;有一说一,这态度属实是一个优秀的“人民公仆”哈!我当面拨打了12389警务督察反映情况,随后副所长终于出面解释了情况,最后还算是给出了满意的解决方案;
  • 认为证据确凿的,请绕过基层派出所,直接向公安分局以《刑事控告书》的形式书面反映情况;
    以我的经历为例,控告完成后我屡次向办案民警索要与公安机关有关的一些法律文书提到的立案通知书或者不予立案通知书不予立案通知书是向上级公安机关申请行政复议的重要凭证),最后是连一张报案回执都没有收到;当然,我们理解基层派出所的办案水平存在差异,因此,如果个人认为遭受侵犯但派出所既不立案也不通知不予立案的,请直接自行或咨询律师撰写《刑事控告书》向公安分局反映情况;
Last modification:July 29th, 2020 at 07:14 pm
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